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美乐门线上国际 - 中国铝业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

时间:2020-01-10 10:45:57 来源:99真人在线赌场 收藏

美乐门线上国际 - 中国铝业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

美乐门线上国际,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年11月21日,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事6人。公司董事长卢东亮先生、董事敖宏先生、朱润洲先生因其他公务未能出席本次会议,卢东亮先生已书面委托贺志辉先生代为出席会议,并按其已表示的意愿进行表决;敖宏先生已书面委托贺志辉先生代为出席会议,敖宏先生作为关联董事回避对本次会议议案的表决;朱润洲先生已书面委托蒋英刚先生代为出席会议,并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司执行董事贺志辉先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述议案:

关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案

经审议,董事会同意公司认购云南铝业股份有限公司(简称“云铝股份”)非公开发行股票,认购价格按云铝股份本次非公开发行的法定程序确定,认购股权比例不低于云铝股份本次非公开发行后总股本的5%(以最终定价及认购金额确定的股权比例为准),认购金额最高不超过人民币15亿元。

由于公司与云铝股份同受中国铝业集团有限公司的控制,本次交易构成关联交易。

董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议、批准。同时,建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与本次认购股票相关的一切事宜(包括但不限于确定认购价格、在认购限额内决定认购股份数量、认购金额等)及签署一切相关文件。

公司全体独立董事认为,本次交易有利于解决公司与云铝股份的同业竞争问题,符合公司战略发展规划;本次交易系按正常商业条款进行的交易,体现了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况;公司董事会在审议本议案时关联董事回避表决,表决程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的公告》。

议案表决情况:有权表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事敖宏先生回避对本议案的表决。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2019年11月21日

备查文件:1.中国铝业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

2.中国铝业股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前确认意见

3.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

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